白城市税务局稽查局：打虚打骗！人民银行反洗钱部门将可疑报告移送至税务稽查部门

白城市税务局稽查局打虚打骗部门协作成效显著

发布时间 : 2019-08-16

来源 : 国家税务总局白城市税务局

自打虚打骗两年专项行动以来，白城市税务局稽查局着力于联合公安，人民银行，海关等部门，共同制定并签署《打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动方案（2018—2020）》。自方案签署后四部门积极通过各自办公专用系统，筛选可能存在虚开风险的企业，移送至白城市税务局稽查局进行调查核实，为打击白城地区虚开骗税违法犯罪分子气焰提供了强有力的基础，净化营商环境，累计查处虚开骗税企业31户，为国家挽回税款损失187万元。

2019年上半年，人民银行反洗钱部门通过大数据筛查，共筛选出5户企业，7000多条可疑资金交易信息，人民银行将可疑报告移送至税务稽查部门，我局接到通知后迅速开展调查核实。同时，要求洮南税务局协助实地考察是否存在真是货物交易等涉税行为，目前该线索在进一步核实中。同时，在四部门方案的基础上，白城市税务局稽查局和人民银行为加大联络沟通，正拟制定《银税完善信息共享机制》，深化税务、人民银行联合稽查工作，整合税务、人民银行稽查资源，提高联合稽查质效，形成工作定期联系制度，加强案源工作的信息交流。

在四部门合作的基础上，白城市税务局把扫黑除恶与推进打虚打骗相结合，紧盯重点行业领域线索排查，大力开展“治乱”工作，对税收管理中重点风险行业、领域加大监管排查力度，特别是对建筑安装业，农产品，批发零售业，制造业等易于发生发票违法犯罪的行业加大打击力度。

打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动第三波次即将开始，白城市税务局必将和公安，海关，人民银行紧密联合，共同打好打击虚开骗税的攻坚之战！