吉林省四部门打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动新闻发布会

吉林省四部门打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动新闻发布会

日期：2019.9.11

来源：吉林省政府

  吉林省政府新闻办于2019年9月11日(星期三)上午10时在吉林省政务大厅新闻发布厅召开吉林省四部门打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动新闻发布会，国家税务总局吉林省税务局副局长易凯出席并介绍了有关情况，长春海关党组成员、缉私局局长裴宏林，中国人民银行长春中心支行副行长裴绍军，吉林省公安厅经济犯罪侦查总队总队长李占江一同出席并回答了记者提问。新华社、中央人民广播电台、中新社、凤凰卫视、国际在线、劳动新闻、吉林日报、吉林广播电视台、中国吉林网等22家媒体24名记者参会。吉林省委宣传部副部长、吉林省政府新闻办公室主任张树斌主持了本场新闻发布会。

  张树斌：

  各位记者：

  大家上午好，欢迎参加省政府新闻办召开的新闻发布会。今天我们召开的是“吉林省四部门打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动”的主题新闻发布会。今天，我们邀请到了国家税务总局吉林省税务局副局长易凯先生，他将为大家详细介绍我省打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动的工作开展情况和下一步工作部署，出席今天发布会的还有长春海关党组成员、缉私局局长裴宏林先生，中国人民银行长春中心支行副行长裴绍军先生，吉林省公安厅经济犯罪侦查总队总队长李占江先生。他们将一并回答记者提问，请媒体给予充分关注。

  下面，首先请易副局长介绍情况。

  易凯：

  女士们、先生们：

  大家好，下面，我向大家介绍一下税务部门打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动的工作开展情况。

  一、两年专项行动工作开展情况

  2018年8月，按照国家四部委的统一部署，吉林省四部门打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动正式启动，税务、公安、海关和人民银行四部门戮力同心，严厉打击没有实际经营业务只为虚开发票的“假企业”和只为骗取退税的“假出口”。一年来，在四部门的共同努力下，两年专项行动取得了显著成效。

    截至今年8月底，全省查处虚开增值税发票企业2995户，定性虚开发票12.65万份，涉案发票金额125.75亿元、税额20.81亿元，查补税款、滞纳金、罚款合计4.35亿元；查处“假出口”企业8户，挽回税款损失1.04亿元；向公安机关移送虚开骗税企业98户，抓捕犯罪嫌疑人141人。

  二、虚开骗税违法犯罪行为的特点

  针对近年来的查处情况看，一些不法分子在巨额经济利益面前，不惜钻营新行业、新政策的监管漏洞，利用各种违法手段虚开增值税发票、骗取国家出口退税。根据既往案件查办情况来看，当前虚开骗税案件主要呈现出以下几个趋势：

  一是“借壳虚开”日趋增多。一些不法分子利用商事制度改革之便，通过借用、盗用或骗用他人身份证件信息，大量注册虚假的“空壳企业”，专门用来从事虚开发票违法犯罪行为，这些“空壳企业”开票量大多控制在金额500万元以下，甚至部分企业开具几十万元后便走逃失联。

  二是作案手段日趋隐蔽。很多虚开分子通过地缘、血缘、事缘等关系纠结成团伙，严密组织、明确分工、单线联络，主犯幕后操纵虚开发票行为的全链条、各环节，通过建立开票、洗票、购销资金流转等多个平台，拉长犯罪链条，形成虚开买卖发票的暗网，逃避监管打击。

  三是作案周期日趋缩短。现阶段，不法分子主要采取虚假填列申报表数据、恶意作废发票、单次集中开票后不申报或申报后不缴纳税款等多种方式，暴力虚开后迅速走逃，作案时间一般不超过半年，有的甚至当月领票、当月虚开、当月走逃，影响十分恶劣，气焰十分嚣张。

  四是骗税形势日趋严峻。犯罪分子利用各种税收优惠政策与增值税计税原理间存在的骗税风险，想方设法利用他人已经出口但不退税的货物信息进行“借货”，匹配虚开的增值税专用发票，骗取出口退税，长此以往使得“征少退多”的现象难以消除。

  这些税收违法犯罪行为严重扰乱了正常市场经济秩序，损害了国家税收安全，必须重拳出击，严惩不贷。

  三、我们采取的主要措施

  国家四部委打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动正式开始后，税务部门积极联合公安、海关和人民银行，对虚开骗税违法犯罪行为不断加大打击力度，两年专项行动各项工作持续深入推进。

  一是坚持靶向发力，因案施策波次打击。两年专项行动工作开展一年有余，税务部门将打击重点放在“假企业”和“假出口”上，针对涉税违法分子逐利虚开因时而变、作案手段不断推陈出新的犯罪特点，我们坚持问题导向，准确把握打击对象，在施以重拳高压打击的同时，更加注重保护守法经营企业。根据四部委的工作部署，我省四部门已经对虚开骗税违法犯罪行为连续开展了2个波次的联合打击行动。我省的税务稽查部门与公安经侦部门、海关缉私部门和人民银行长春中心支行反洗钱处密切配合，组建了省级联合专案组，并针对虚开犯罪团伙开展了多次联合行动，打击和震慑效果十分明显。

  二是部门优势互补，联合推进持续加力。打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动开展以来，四部门默契配合，积极探索行之有效的打击方法。税警双方并肩作战，对重大案件靠前指挥、提前介入，面对虚开骗税职业化、团伙化的新形势，双方更加注重线索交换和大数据应用，形成了联合办案+联合收网的新打击模式，成功实现了对多个虚开团伙的倾覆式打击；税关双方不断增强联合执法力度，规范反馈制度，积极搭建快速信息查询通道，实现了对系列骗税要案的重大突破；税银双方分工有序，不断完善税银协作机制，扩宽合作渠道，强化疑点推送，银行部门及时快速地反馈相关涉案资金信息，为证实虚开骗税企业的违法事实提供了强有力的证据。

  三是注重源头治理，惩防并举构筑长效机制。在严厉打击涉税违法行为的同时，税务部门亦注重源头管控，目前我们推行了实名制办税，严格防范不法分子冒用、骗用他人身份信息注册空壳企业虚开发票；强化对可抵扣凭证的审核管理，防止虚抵税款行为；有效利用大数据信息，强化监控预警，建立对增值税发票虚开风险行为的防控机制。与此同时，我们不断推进信用体系建设，一年来，全省税务机关累计将75起虚开骗税案件列入税收违法“黑名单”案件，并全部向相关部门推送了联合惩戒信息，实现了“一处失信、处处受限”的闭环式惩戒机制，有效提升了企业的失信惩戒意识，增强了纳税人的税法遵从度。

  下一步，我们将继续按照四部委的工作部署，全力推进打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动，科学统筹、综合施策，主动作为、积极应对，与公安、海关、人民银行持续密切配合，打赢两年专项行动的攻坚战。

  谢谢大家！

  下面，我们四部门愿意回答大家的提问。

  张树斌：

  感谢易副局长。下面是记者提问时间。哪位记者要提问请举手示意。在提问前，按照惯例，请先介绍自己代表的媒体机构。

  吉林日报记者：从刚才介绍情况来看，我省两年专项行动打击成效显著，但严峻形势也是不容乐观，请问易副局长，下一步税务部门将采取哪些措施深入打击虚开骗税违法犯罪行为？

  易凯：虚开骗税违法犯罪分子十分狡猾，他们随着政策调整、监管强弱而动，作案手法可谓“推陈出新”，我们税务部门一直在密切跟踪税收政策和管理措施调整后在发票管理中出现的新疑点、新问题、新动向，并了解掌握虚开骗税违法犯罪活动中的新特点、新方法、新手段，因此得以把握住问题症结所在，因案施策。具体来说，我们主要开展以下三方面的工作：

  一是强化部门合作，凝聚打击合力。我们将进一步完善与公安、海关和人民银行等部门间的协作机制，将税务部门的业务优势、公安部门的案侦优势、海关部门的口岸优势和银行部门的资金核验优势充分整合，加大查处力度，提高查办效率，形成四部门优势高度聚合的作战格局。

  二是强化信息集成，凸显精准高效。针对目前涉税违法犯罪职业化、团伙化、隐蔽化的特点，我们将充分发挥出大数据情报优势，进一步畅通数据信息共享渠道，对虚开骗税违法犯罪行为，特别是虚开团伙进行多维立体的分析定位，抓关键环节、固定关键证据，有效实现精准打击。

  三是强化以查促管，实现惩防并举。我们将更加深入分析总结虚开骗税违法犯罪特点，剖析违法犯罪成因，查找部门监管的薄弱环节，认真提出征管建议，堵塞监管漏洞，弥补政策空白，完善管理机制，构建打防一体化新格局，让打击虚开骗税违法犯罪的影响力更大、震慑力更强。

  中国吉林网记者：请问李总队长，当前我省的虚开骗税犯罪形势是怎样的？

  李占江：随着财税、工商等领域改革创新政策不断出台，涉税犯罪出现了新情况新问题。从作案手法看，犯罪分子结成紧密的职业性犯罪团伙，以更加专业、更加隐蔽的方式大幅度跨区域实施犯罪活动，作案的专业化水平越来越高，尤其是“暴力”虚开类型犯罪，呈现出开票数量巨大、企业存续时间极短和反侦查能力较强等明显特征。从涉及罪名看，我省虚开、骗税案件占涉税案件总数的91.9%，且这两类犯罪往往与其他多种犯罪行为交织复合。可能滋生非法经营地下钱庄、伪造公文印章的犯罪活动，还有的犯罪分子通过虚开发票来虚增公司业绩骗取银行贷款，以及利用假发票贪污、侵占单位资金。谢谢！

  国际在线记者：请问裴副行长，吉林省开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动以来，人民银行长春中心支行主要采取了哪些措施？取得了哪些成效？

  裴绍军：我省开展打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动一年多来，人民银行长春中心支行注重发挥职能优势，积极主动作为，取得了阶段性的工作成效。一是从组织层面上聚合，密切部门沟通协作。人民银行长春中心支行牵头省内四部门联合签署了“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”合作协议，进一步健全吉林省“三反”打击犯罪合作机制；与省税务局建立《吉林省打击虚开骗税违法犯罪两年专项行动税银协作机制》，深化税银沟通协作；自主开发“反洗钱监测调查系统”，优化配合司法机关协查案件流程，反洗钱调查效率提升近30%。二是从案件层面上联合，发挥人行职能优势。人民银行长春中心支行配合省税务局对3起涉嫌虚开增值税专用发票案件开展反洗钱调查，涉及企业177户、个人218名，查询2993个银行账户的历史资金流水；配合查询涉案企业和个人账户信息440次，涉及企业4379户、个人1004名，查询到银行账户13798户。协助破获“6.25”虚开增值税专用发票案，破获“吉林·02”暴力虚开案。三是从情报层面上整合，强化资金监测预警。人民银行长春中心支行充分利用反洗钱大额交易和可疑交易报告制度，强化对金融机构的监督指导，要求机构总结涉税犯罪资金交易特点，不断优化完善本机构可疑交易监测指标模型，加强对可疑资金交易的持续监测，对系统预警的可疑交易要加强分析研判，提升监测预警能力。先后向税务部门移送涉嫌虚开骗税可疑交易线索4起，目前立案1起，破案1起。

  下一步，人民银行长春中心支行将继续加深同省税务局、省公安厅和长春海关的协作配合，强化资金监测，加强信息共享，凝聚工作合力，联合查处一批重大案件，坚决遏制虚开骗税违法犯罪的多发高发势头，切实维护国家税收和金融秩序，优化营商环境，为推动吉林省经济持续健康发展作出积极贡献。

  劳动新闻记者：请问裴局长，下一步海关如何发挥优势，做好打击骗取出口退税案件?

  裴宏林：感谢这位记者的提问。长春海关着重从四个方面发挥职能优势：一是提升风险预警能力。进一步强化风险管理理念，突出对海关监管领域申报不实影响退税案件线索的风险分析，全面、准确地设置重点商品风险参数，提高风险布控的有效性。进一步拓宽信息收集渠道，加强对重点领域、重点产品的分析，关注系统性、区域性、行业性风险，运用大数据资源优势，不断提高关区防范风险、应对挑战的能力。二是提高一线监管效能。切实履行防控、查缉走私的职责，坚持既要“通得快”、更要“管得住”，围绕通关、后续监管等重点渠道，加强对重点商品的监管工作，全力查发相关案件线索，扎紧扎牢监管防线。三是加强关警协同作战。立足新海关、新职能，延伸监管、缉私链条，充分发挥海关各业务部门在查发相关案件线索上的防线作用。进一步强化关警协同作战，缉私部门会同风控、关税、监管等有关部门，依托“智慧缉私”建设，建立健全风险联合研判机制、加强案件线索联合经营、重大案件联合行动，及时反馈移交线索办理情况，加强信息共享，增强海关监管查缉整体合力。四是密切与相关执法部门的联系配合。进一步加强与税务、公安、银行等相关部门联系配合，围绕组织指挥、情报会商、联合办案等建立健全跨领域、跨部门的横向联动机制，积极推进相关部门切实履职、形成打击骗取出口退税工作合力。

  张树斌：

  今天的新闻发布会到此结束。谢谢大家的参与！

  2019-09-11 14:22:00